本公司自101年12月26日訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期執行董事會成員之自我績效評估，評量指標包含遵守相關法令及規定、對公司營運參與程度、董事利益迴避之遵守及達成董事每年應進修時數，107年董事會評估結果平均成績均達90分以上，並提報至108年1月22日董事會。 

本公司董事會於109年11月11日通過修訂「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。且本公司董事會績效評估的執行，每三年應由外部專業獨立機構或外部專家學者 團隊執行評估一次。

本公司董事會、薪酬委員會及審計委員會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向： 
(1)對公司營運之參與程度。 
(2)提升董事會決策品質。 
(3)董事會組成與結構。 
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。 
董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項： 
(1)公司目標與任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修。
(6)內部控制。

評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會、薪酬委員會及審計委員會之運作、參與度，採董事對董事會及功能性委員會運作評估及董事對自身參與評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
 

本公司於109年第一季完成108年度董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並將評鑑結果及次一年度將持續強化之方向進行提報109年3月31日董事會。本公司108年度董事會、董事成員績效評估平均得分達95分以上，功能性委員會績效評估亦平均得分達95分以上。

本公司董事酬金依公司章程第20條之規定，得按不超過當年度獲利2%額度內，做為當年度董事之酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。訂定酬金之程序，以董事績效評估結果作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

公司制定之董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形：

(1) 董事會成員：

1. 接班計畫：

董事會成員應考量多元化，就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡量實際運作需要董事除應具備的知識 、 學經歷外，也需考量獨立董事佔董事席次比例。

2. 運作情形：

藉由高階經理人參與各種論壇、研討會等，從產業人才或是人脈中，找尋可能合適的人選並評估是否適任。

(2) 重要管理階層：

1. 接班計劃：

本公司接班計畫首先先針對目前組織現況、職位及組織的特色及未來可能公司策略方向進行審慎的評估，以決定符合組織的策略方向發展未來所需的人才，擬定符合接班計畫的高階管理階層。

本公司將對高階管理階層提供多元培育方式，包含課程訓練，培養領導力、商戰能力、跨功能管理能力及變革管理能力等訓練課程，並針對高階管理階層擬定職涯發展規劃，藉由輪調、派外等方式，增進工作發展機會以提升領導能力。

本公司將定期檢視高階管理階層績效表現，以評估接班人選之適任性。

2. 運作情形

自108 年起，每年檢視公司高階管理階層的接班狀況，依據檢視結果，與董事長討論調整接班計畫，同時視需要尋找外部人才加入公司。